Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2023

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»

г. Анжеро-Судженск 10.02.2023 г.

протокол составлен 13.02.2023г.

Присутствуют: Альков С.Г., Альков С.С., Пицан П.Н., Подугольников Е.В.

Секретарь: Иванов М.В.

Присутствуют четверо членов Совета директоров, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения:

- о созыве годового общего собрания ОАО "Анжеромаш" и о форме его проведения;

- о дате, месте, времени проведения собрания и о времени начала регистрации;

- об утверждении повестки дня;

- о дате составления списков акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании;

- о порядке сообщения акционерам информации о проведении собрания;

- об утверждении текста сообщения акционерам;

- о перечне материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления и порядок их предоставления.

Докл: С.С. Альков

2. Рассмотрение предложений:

2.1. о количественном составе нового Совета директоров и Ревизионной комиссии;

2.2. о включении кандидатов в новый состав Совета директоров в бюллетени для голосования;

2.3. о включении кандидатов в новый состав Ревизионной комиссии в бюллетени для голосования;

Докл: С.С. Альков

3. Прочее.

Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно.

1. По первому вопросу Повестки дня председатель Совета директоров сообщил следующее: что в соответствие с требованиями законодательства, в Совет директоров поступили предложения по вопросам организации и проведения общего собрания акционеров и включению вопросов в повестку дня общего собрания от Совета директоров общества;

После обсуждения предложений Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Собрать годовое общее собрание акционеров Общества, проводимое путем совместного присутствия акционеров (их полномочных представителей).

2. Назначить дату проведения собрания – 31 марта 2023г.

Провести собрание – по месту нахождения Общества, т.е.: в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области, в зале заседаний ОАО «Анжеромаш» (на территории предприятия), по ул. Войкова, 6а, в 16-00 (местного времени).

Начало регистрации – в 15-40.

3. Включить в повестку дня годового общего собрания следующие вопросы:

3.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 финансового года.

3.2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3.3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

3.4. Утверждение аудитора Общества.

4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров – по состоянию на 07 марта 2023г.

5. Утвердить текст сообщения акционерам (Приложение 1 к настоящему протоколу). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете – «Машиностроитель», и на сайте общества - www.angera.ru. и направить письменное уведомление акционерам - юридическим лицам до 09 марта 2023г.

6. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления и порядок их предоставления.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления:

- годовой отчет Общества;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2022 финансового года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидатах на должность Генерального директора, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проект решения общего собрания акционеров;

7. Председателю Совета директоров обеспечить наличие указанных материалов до 09.03.2023г.

8. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

- согласно ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в бухгалтерии завода по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, 6а, ОАО «Анжеромаш», в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни: с 10-00 до 17-00 ч.

Председатель Совета директоров предложил проголосовать за данное решение.

Результаты голосования – единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня председатель Совета директоров сообщил следующее: что в соответствие с требованиями законодательства, в Совет директоров поступили предложения:

- по п.2.1. Повестки дня в Общество поступило одно предложение:

От Совета директоров ОАО «Анжеромаш», который предложил избрать Совет директоров в количественном составе 5 (пяти) человек и Ревизионную комиссию в количественном составе 5 (пяти) человек.

- по п.2.2. Повестки дня в Общество поступило одно предложение:

От Совета директоров ОАО «Анжеромаш», который предложил избрать Совет директоров в количественном составе 5 (пяти) человек и включить в бюллетень для голосования по составу Совета директоров, следующих кандидатов:

1. Альков Сергей Германович

2. Альков Сергей Сергеевич

3. Григорьев Андрей Анатольевич

4. Пицан Павел Николаевич

5. Подугольников Евгений Валерьевич

- по п.2.3. Повестки дня в Общество поступило одно предложение:

От Совета директоров ОАО «Анжеромаш», избрать Ревизионную комиссию в количественном составе 5 (пяти) человек и включить в бюллетень для голосования, следующих кандидатов:

1. Петрова Диана Рамильевна

2. Емельянова Ирина Михайловна

3. Ендакова Альвина Андрониковна

4. Фролова Елена Анатольевна

5. Шокурова Дарья Ивановна

После обсуждения предложений Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек и Ревизионную комиссию Общества в количественном составе 5 (пяти) человек.

2. Включить в бюллетень для голосования по выборам нового состава Совета директоров Общества следующих кандидатов в количественном составе 5 (пять) человек:

1. Альков Сергей Германович

2. Альков Сергей Сергеевич

3. Григорьев Андрей Анатольевич

4. Пицан Павел Николаевич

5. Подугольников Евгений Валерьевич

3. Включить в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов в количественном составе 5 (пять) человек:

1. Петрова Диана Рамильевна

2. Емельянова Ирина Михайловна

3. Ендакова Альвина Андрониковна

4. Фролова Елена Анатольевна

5. Шокурова Дарья Ивановна

Председатель Совета директоров предложил проголосовать за данное решение.

Результаты голосования – единогласно.

3. По третьему вопросу Повестки дня председатель Совета директоров предложил принять решение о возложении функций счетной комиссии на регистратора Общества - акционерное общество «Специализированный Регистратор «Компас».

После обсуждения предложений Совет директоров

РЕШИЛ:

Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества - акционерное общество «Специализированный Регистратор «Компас», о чем уведомить АО «СРК».

Председатель Совета директоров предложил проголосовать за данное решение.

Результаты голосования – единогласно.

Председатель Совета директоров С.С. Альков

Секретарь Совета директоров М.В. Иванов

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Альков Сергей Германович

3.2. Дата подписи: 13.02.2023 г. М.П.